bob登录北方华创科技集团股份有限公司2021年度报
时间: 2022-05-09 20:25 浏览次数:
bob综合安卓版 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司经本次董事会

  bob综合安卓版本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以527,203,989.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.05元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

  北方华创主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商,也是重要的高精密电子元器件生产基地。

  公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备,广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进封装、微机电系统、第三代半导体、新能源光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等,广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等领域。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟与关联方北京电子控股有限责任公司(简称“北京电控”)及其下属企业在土地、房屋租赁,综合服务以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易,预计与关联人发生关联交易金额为140,000.00万元。

  2021年,公司与关联方北京电控及其下属企业在土地、房屋租赁,综合服务以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易,共计发生关联交易金额为76,662.47万元。

  公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事赵晋荣、潘金峰、叶枫、张建辉作为本次关联交易的关联董事,已依法回避表决,其余7名非关联董事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,关联股东北京电控、北京七星华电科技集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

  2022年度,公司及控股子公司预计与北京电控及其下属企业发生关联交易金额为140,000.00万元。具体见下表:

  公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:2021年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。

  主营业务:授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。

  北京电控为公司实际控制人,公司与北京电控下属企业同受北京电控实际控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)、(二)项规定的关联关系情形。

  截至2021年9月30日,北京电控总资产5,288亿元、净资产2,447亿元、份有限公司2021年度报告摘要营业收入 1,783亿元、利润总额315亿元,此数据未经审计。

  1、租入/租出资产:公司向关联企业租出、租入资产的价格,以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理,相关交易公平、公正。

  2、采购/提供燃料和动力:公司向关联人采购/提供燃料和动力(水、电、暖气等),根据国家物价管理部门规定的价格定价,若无国家物价管理部门规定的价格,则为当地的可比市场价格或协议定价。

  3、采购/销售产品:北京电控及其下属企业为公司的上、下游配套企业,且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系,与其发生的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动,该等交易是以市场交易价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理,相关交易公平、公正,符合公司整体利益。

  公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,没有损害上市公司和非关联股东的利益,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

  2022年将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等经营环节所必需,且各交易事项严格按照相关协议进行,市场价格公允,关联交易行为合理,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议,其中审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》时关联董事应回避表决。

  经审阅公司《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,我们认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易议案审议时关联董事已回避表决,表决程序合法,交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,不会损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意公司2022年度日常关联交易预计的议案,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.北方华创科技集团股份有限公司(简称“北方华创”,“公司”)拟在控股子公司北京北方华创微电子装备有限公司(简称“北方华创微电子”)、北京飞行博达电子有限公司(简称“博达电子”)、北京七星华创精密电子科技有限责任公司(简称“七星华创精密”)向合作银行申请办理2022年度综合授信业务时,提供35,000万元额度的保证担保。

  2.北方华创微电子拟在其控股子公司北京七星华创流量计有限公司(简称“七星流量计”)、北京七星华创集成电路装备有限公司(简称“七星集成”)、NAURA Akrion Inc.(简称“Akrion”) 向合作银行申请办理2022年度综合授信业务时,提供30,000万元额度的保证担保。

  3.本次担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  4.公司董事会提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜,包括但不限于:在各被担保子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

  1.本次担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

  主营业务:生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售电子产品、机械设备(小汽车除外)、五金交电;自有厂房出租;货物进出口、技术进出口。

  北方华创微电子为公司全资子公司。截至2021年12月 31 日,北方华创微电子总资产为2,215,709.63万元;负债总额为1,116,182.24万元;银行总额为0万元;流动负债总额为905,615.95万元;净资产为1,099,527.39万元。

  主营业务:生产单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、电源组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、LED电源、太阳能逆变器、bob登录北方华创科技集团股bob登录微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定电阻器;薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池(电池组);光伏发电系统工程的设计、咨询。

  博达电子为公司全资子公司。截至2021年 12 月 31 日,博达电子总资产为195,673.75万元;负债总额为42,319.57万元;银行总额为0万元;流动负债总额为20,940.92万元;净资产为153,354.18万元。

  主营业务:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;产品设计;销售电子产品;技术进出口、货物进出口、代理进出口;经济贸易咨询;出租商业用房;物业管理。

  七星华创精密为公司全资子公司。截至2021年12月31日,七星华创精密总资产为99,559.68万元;负债总额为490.87万元;银行总额为0万元;流动负债总额为451.91万元;净资产为99,068.82万元。

  主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;技术进出口、货物进出口、经济贸易咨询;生产及销售气体质量流量。

  七星流量计为公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司的全资子公司。截至2021年12月31日,七星流量计总资产为56,361.84万元;负债总额为24,347.01万元;银行总额为0万元;流动负债总额为19,857.35万元;净资产为32,014.83万元。

  主营业务:制造集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件(不含表面处理作业);销售集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件;技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

  七星集成为公司全资子公司北方华创微电子的全资子公司。截至2021年12 月31日,七星集成总资产为35,741.70万元;负债总额为22,242.71万元;银行总额为0万元;流动负债总额为22,242.71万元;净资产为13,498.99万元。

  Akrion为公司全资子公司北方华创微电子的下属全资子公司。截至 2021年12月31日,Akrion总资产为33,668.17万元;负债总额为18,591.88万元;银行总额为0万元;流动负债总额为18,500.59万元;净资产为15,076.29万元。

  (一)北方华创为控股子公司提供保证担保,担保额度共计人民币35,000万元。被担保公司及申请担保额度如下:

  (二)北京北方华创微电子装备有限公司为控股子公司提供保证担保,担保额度共计人民币30,000万元。被担保公司及申请担保额度如下:

  2022年4月26日,公司第七届董事会第十八次会议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。董事会认为各被担保子公司经营情况良好,具备偿还能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要。

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